معرفی دوره:
قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.
اهداف دوره:
- آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی
محتوای دوره:
- تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید
- نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397
- نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21
- تعاریف و اصطلاحات
- ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
- همکاری و هماهنگی ملی
- ساختار و رویه های نظارتی
- شناسایی ارباب رجوع
- نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
- خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
- حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام
- توقیف و اقدامات موقت
- گزارش دهی
- نگهداری سوابق و اطلاعات
- رهنمودها و آموزش
- فناوری نوین
- مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها
- نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی
- ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول
مشخصات مدرس دوره:
- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
- 6 سال سابقه کار بانکی
- مؤلف کتاب و مقالات متعدد
- مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مخاطبان دوره: کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
پیش نیاز دوره: فاقد پیشنیاز
مدت دوره: 8 ساعت
زمان تشکیل کلاس:
16 و 17 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
هزینه ثبت نام:
به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص
دوره به صورت مجازی برگزار می شود.