دوره آموزشی

تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی

  معرفی دوره

از دهه 70 میلادی که نشانه­ های سوء استفاده از نظام بانکی برای جابجایی درآمدهای نامشروع از اقتصاد زیرزمینی به رسمی آشکار و قطعنامه سازمان ملل برای تشکیل FATF صادر گردید، موضوع تطبیق عملیات و تراکنش­ های بانکی و مالی با معیارهای این سازمان بین المللی در بسیاری از کشورها به گونه­ ی جدی آغاز و اکنون به شاید مهمترین استاندارد نظارتی در بازارهای مالی بدل گشته است. پس از آن، اقدامات و ابتکارات انفرادی و جمعی مؤسسات مالی در داخل و خارج از سازمان خویش به­ ویژه در چهارچوب مناسبات با مشتریان و روابط کارگزاری با همتایان خود بروز نمود به گونه ای که امروز به بنیان صنعت بانکداری و مالی جهانی بدل شده است. بخش تطبیق در تمامی نهادهای عملیاتی و نظارتی مالی و با مسؤلیت و نظارت و حمایت مدیریت ارشد سازمان و با امکانات کافی و البته فزآینده مشغول به کار است.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مبانی، جایگاه و روابط درون و برون سازمانی بخش تطبیق در بانک­ های دارای مناسبات و تراکنش ­های بین المللی می باشد.

طراحی شده برای یادگیری

مبانی کارکرد تطبیق در بانک­ ها

شرح وظایف و روابط آن با سایر کارکردهای معیار نظیر مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی

توصیه­ های FATF و BIS

نمونه ­های بین المللی به ویژه اقدامات گروه ولفسبرگ

توصیه ­های کاربردی

مدرس دوره

• مدیر امور بین الملل بانک
• 27 سال سابقه کار در بانک های ایرانی و غیر ایرانی
• مؤلف مقالات متعدد در زمینه مدیریت ریسک

زمان برگزاری:

7، 10، 14 و 17 مهر 1403  

ساعت 8 الی 10

مدت دوره: 8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش ­نیاز

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای تطبیق

 ریسک

بازرسان

حسابرسان

 بین الملل

هزینه دوره به ازای هر نفر:  24.500.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal