|
آشنایی با پول شویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن ویژه صرافان |
|||
|
مدت دوره: 8 ساعت پیش نیاز دوره:
تاریخ برگزاری: سه شنبه 2 خرداد ساعت 8 الی 16
|
|
||
|
|
|
در این دوره ضمن ارائه روش های پول شویی در نظام مالی (در قالب مطالعه موردی)، به بیان نوآوری های قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه اجرایی آن و نیز ضوابط و الزامات صرافی ها در راستای مبارزه با پول شویی و ابزارهای موجود پرداخته خواهد شد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با جرم پول شویی و ضوابط و مقررات مبارزه با آن می باشد. |
|
|
 مخاطبان دوره |
||
|
|
مدرس دوره طراحی شده برای یادگیری |
|
مقدمه ای بر جرم پول شویی |
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195 شماره های تماس: 29959280 - 29959279 دورنگار: 22846899 ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید |