مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

(سطح متوسطه)

  معرفی دوره

امروزه آثار سوء پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر فعالیت های اقتصادی و رفتار اجتماعی جوامع مشخص شده است و کشورها، به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا این فرایند، تا حد ممکن، سخت و غیرممکن شود. به ­طور خاص، در این حوزه ­ها مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی وجود دارد که از جانب ناظرین بانکی کشور واحدهای ذیربط در بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف به رعایت و تطبیق با آن ها شده اند.

طراحی شده برای یادگیری

شناسایی ارباب رجوع

کنوانسیون­ ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد

ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی

گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک

انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی­ ها

نظارت و بازرسی

مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه

ارزیابی ریسک تعاملات کاری

گونه شناسی اختصاصی پولشویی

نگهداری سوابق و اطلاعات

شاخص­ های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه

آشنایی با فناوری ­های نوین مالی (فین ­تک ­ها)

مدرس دوره

• دکتری اقتصاد
• رئیس گروه طرح ها و لوایح مرکز اطلاعات مالی

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحدهای: مبارزه با پولشویی

 بانک ­ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی

تعاونی­ های اعتبار، صندوق­ های قرض الحسنه

صرافی­ها، لیزینگ ­­ها

 سایر کارشناسان اشخاص مشمول

مدت دوره:

4 ساعت

پیش نیاز دوره: 

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل دوره:

5 اردیبهشت 1403

ساعت 8 الی 12

 دریافت فایل دوره

هزینه ثبت نام دوره به ازای هر نفر:

12,500,000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal