جدول دوره های آموزش حرفه ای مهرماه سال 1401

مدیریت ریسک تقلب در نظام بانکی

مدت دوره:

16 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

20 و 27 مهر و 4 و 11 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

آموزش به صورت آنلاین می باشد.

 دریافت بروشور دوره

مهلت ثبت نام:

16 مهر 1401

هزینه دوره به ازای هر نفر: 

13.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

 معرفی دوره

امروزه استفاده از روش ­های پرداخت و بانکداری اینترنتی به عنوان امری رایج و بدیهی در اغلب کشورها مورد توجه سازمان ­های مالی، تاجران و مشتریان قرار گرفته است. این امر تا آنجا گسترش پیدا کرده است، که از برخی از کشورها مانند ژاپن بیش از 85 درصد از تراکنش­ های مالی به صورت اینترنتی و یا با استفاده از ابزارهای سیار مانند تلفن همراه انجام می پذیرد. استفاده از این ابزارها در کنار اینکه انجام عملیات­ های مالی را برای کاربران این سیستم ها آسان نموده اند، با چالش­ هایی نیز همراه هستند. جرایم مالی یکی از بزرگترین چالش­ ها در سطح بین المللی برای موسسات بانکی و مالی به شمار می آید. این جرایم شامل تبدیل غیرقانونی مالکیت دارایی­ ها برای استفاده و منفعت شخصی است. از جمله مهمترین این جرایم می­توان به انواع تقلب و پول­شویی اشاره نمود. تقلب نوعی فعالیت مجرمانه مالی است که سوءاستفاده از موقعیت و خدشه به حقوق فردی برای نفع شخصی تعریف شده است. تقلب در بانکداری الکترونیک در بستر خدمات الکترونیک اتفاق افتاده و حاصل آن انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر به صورت غیرقانونی است که منجر به خدشه به حقوق فردی یا سازمانی از طریق سوءاستفاده از موقعیت می­ گردد. پولشویی نیز نوع دیگری از فعالیت­ های مجرمانه حوزه مالی است که در آن پول غیرقانونی حاصل فعالیت­ های مجرمانه در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، وانمود می شود که پول قانونی و مشروع است. امروزه با گسترش فعالیت­ های موسسات مالی و به دلیل عدم نیاز به حضور مشتریان در شعب برای بسیاری از تراکنش های بانکی، حجم زیادی از معاملات و نقل و انتقالات مالی در بستر الکترونیک انجام می پذیرد. این امر موجب افزایش تراکنش ها از یک سو و افزایش فعالیت­ های متقلبان از سوی دیگر می­ شود و بر خدمت رسانی به مشتریان بانک­ ها و موسسات مالی اثر مستقیم دارد. همچنین با توسعه و پیشرفت چشم گیر فناوری، وقوع انواع جدیدی از جرم ها و تقلب ها در حوزه بانکداری الکترونیک اجتناب ناپذیر است. لذا در این دوره قصد داریم با مفاهیم مدیریت تقلب و مقابله با پولشویی بیشتر آشنا شویم.

     طراحی شده برای یادگیری

    تعاریف و مفاهیم پایه

         تقلب

         پولشویی

         انواع تقلب

         روش­های تشخیص تقلب

    مرور اسناد بالادستی مرتبط

    مرور وظایف شبکه بانکی و پرداخت مطابق با آئین‌نامه ماده ۱۴

    بررسی راهکارهای مدیریت تقلب و مقابله با پولشویی

         راهکار SAS

         راهکار تشخیص تقلب ICFM

         پلتفرم FALCON

    مشخصات سیستم مدیریت تقلب از دیدگاه گارتنر

    بررسی توصیه‌ها و رهنمودهای نهادهای بین‌المللی

    مرور اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص در سایر کشورها

    زنجیره ارزش فرایندهای نظام مقابله با جرائم مالی و تقلب

    معماری و کارکردهای اصلی مرکز مقابله با جرائم مالی و تقلب

    بررسی نواقص و شکاف‌های شناسائی‌شده

    بیان اقدامات پیشنهادی در این حوزه

     

      مخاطبان دوره

    • کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات
    • مبارزه با پولشویی
    • حراست
    • بازرسی
    • نظارت

     مدرس دوره

    • مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی
    • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

    آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

    شماره های تماس: 27892446 - 27892458

    دورنگار: 846899

    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید