معرفی دوره:
امروزه رويکرد ريسک محور در حوزه مبارزه با پولشويي جاي خود را به خوبي باز کرده است. به علت محدود بودن منابع مالي و انساني بخش‌هاي مجري و ناظر قانون، موانعي بر سر راه اجراي مناسب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي وجود داشته است که براساس تجربيات بين‌المللي و بهترين رويه‌هاي موجود، يکي از مؤثرترين راه کارها براي رفع اين موانع، اتخاذ رويکرد ريسک محور در امر مبارزه با پولشويي مي‌باشد.
اهداف دوره:
- آشنايي با رويکرد ريسک محور به منظور استفاده بهينه از منابع موجود با هدف رعايت بيشترين سطح قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي
محتوای دوره:
- آشنايي با رويکرد ريسک محور در حوزه مبارزه با پولشويي
- آشنايي با سند ريسک ملي
- آشنايي با رويکرد ريسک محور در حوزه شناسايي مشتري
- آشنايي با نظارت ريسک محور
مشخصات مدرس دوره:
- 16 سال سابقه کار در حوزه مبارزه با پولشویی
- 13 سال سابقه تدریس در بانک مرکزی ج.ا.ا و مؤسسه عالی اموزش بانکداری ایران
- تألیف کتاب و مقالات متعدد
مخاطبان دوره:
کارشناسان ادارات مبارزه با پولشويي بانک‌ها و موسسات اعتباري
پیش نیاز دوره:
آشنايي با کليات مبارزه با پولشويي و قوانين و مقررات مربوطه
مدت دوره: 4 ساعت
زمان تشکیل کلاس:
25 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
هزینه ثبت نام:
به ازای هر نفر 4,000,000 ریال به صورت خالص
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.