تاریخ برگزاری: 

19 تیر ساعت 7 الی 11

مدت دوره: 4 ساعت

پیش نیاز دوره: 

فاقد پیش ­نیاز

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی:

بانک­ ها

 مؤسسات اعتباری غیربانکی

تعاونی­ های اعتبار

 صندوق­ های قرض الحسنه

صرافی­ ها

 لیزینگ­­ ها

هزینه دوره به ازای هر نفر:  12.500.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی­نامه می باشد.

  معرفی دوره

امروزه آثار سوء پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر فعالیت ­های اقتصادی و رفتار اجتماعی جوامع مشخص شده است و کشورها، به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا این فرایند، تا حد ممکن، سخت و غیرممکن شود. به ­طور خاص، در این حوزه ­ها مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی وجود دارد که از جانب ناظرین بانکی کشور واحدهای ذیربط در بانک ­ها و مؤسسات اعتباری مکلف به رعایت و تطبیق با آن ها شده­ اند.

طراحی شده برای یادگیری

نظارت مبتنی بر ریسک

ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی

فناوری های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک

مدرس دوره

• کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
• بازنشسته بانک
• مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
• مؤلف کتب و مقالات متعدد

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal