جدول دوره های کوتاه مدت دی ماه سال 1402
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم |
زمان تشکیل دوره: 17 دی 1402 ساعت 8 الی 16 هزینه ثبت نام دوره به ازای هر نفر: 24,000,000 ریال به صورت خالص هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد. |
مخاطبان دوره کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مدت دوره: 8 ساعت پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز |
معرفی دوره امروزه آثار سوء پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر فعالیت های اقتصادی و رفتار اجتماعی جوامع مشخص شده است و کشورها، به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا این فرایند، تا حد ممکن، سخت و غیرممکن شود. به طور خاص، در این حوزه ها مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی وجود دارد که از جانب ناظرین بانکی کشور واحدهای ذیربط در بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف به رعایت و تطبیق با آن ها شده اند. |
|
|
طراحی شده برای یادگیری |
آشنایی و مبارزه با پولشویی گونه شناسی عمومی پولشویی جرایم مالی و سازمان یافته سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی آثار و تبعات پولشویی مقابله با تأمین مالی تروریسم قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی معرفی مرکز اطلاعات مالی مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک تضاد منافع |
مدرس دوره |
|
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195 شماره های تماس: 29959280 - 29959279 دورنگار: 22846899 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal |