جدول دوره های کوتاه مدت مرداد ماه سال 1402
آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن |
|||||||
|
|
|
این دوره به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناخت گلوگاه های پولشویی در بانک ها و صرافی ها و لیزینگ و بیمه ها، شناخت مقررات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناخت نکات کاربردی و مفید در شناسایی موارد مشکوک و پرریسک می باشد.
|
معرفی مقررات داخلی
معرفی مقررات بین المللی و توصیه های FATF
بررسی تغییرات قانون مبارزه با پولشویی قدیم و جدید و دلایل تغییرات
بررسی تکالیف دستگاه های مشمول
بررسی موارد شناسایی مشتری از منظر ریسک
شناسایی مشتریان دارای ریسک بالا، مناطق پرریسک، خدمات پرریسک
راه های شناسایی موارد مشکوک به پولشویی
|
- کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی بازنشسته بانک مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران مؤلف کتب و مقالات متعدد |
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195 شماره های تماس: 29959280 - 29959279 دورنگار: 22846899 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal |