جدول دوره های کوتاه مدت مرداد ماه سال 1402

 

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن 

آموزش به صورت حضوری می باشد

 دریافت بروشور دوره

مهلت ثبت نام: 

31 مرداد 1402

هزینه ثبت نام دوره به ازای هر نفر:

 24,800,000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

 

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

 آشنایی با سیستم بانکی از حیث

روند پرداخت تسهیلات

 

زمان تشکیل دوره:

4 شهریور 1402

ساعت 7 الی 15

 


معرفی دوره

 

این دوره به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناخت گلوگاه­ های پولشویی در بانک ­ها و صرافی ­ها و لیزینگ و بیمه ها، شناخت مقررات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناخت نکات کاربردی و مفید در شناسایی موارد مشکوک و پرریسک می باشد.


طراحی شده برای یادگیری

معرفی مقررات داخلی

معرفی مقررات بین المللی و توصیه های FATF

بررسی تغییرات قانون مبارزه با پولشویی قدیم و جدید و دلایل تغییرات

بررسی تکالیف دستگاه ­های مشمول

بررسی موارد شناسایی مشتری از منظر ریسک

شناسایی مشتریان دارای ریسک بالا، مناطق پرریسک، خدمات پرریسک

راه ­های شناسایی موارد مشکوک به پولشویی


مخاطبان دوره

 

  • کلیه کارکنان بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی



 مدرس دوره
 

 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بازنشسته بانک

 مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مؤلف کتب و مقالات متعدد

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal