جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401
|
آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن
مدت دوره: 8 ساعت پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز زمان تشکیل کلاس: 24 و 31 اردیبهشت ساعت 8:30 الی 12:30 هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر 7.500.000 ریال به صورت خالص
|
|
قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.
|
- آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی
|
|
تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید
نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397
نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21
تعاریف و اصطلاحات
ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
همکاری و هماهنگی ملی
ساختار و رویه های نظارتی
شناسایی ارباب رجوع
نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام
توقیف و اقدامات موقت
گزارش دهی
نگهداری سوابق و اطلاعات
رهنمودها و آموزش
فناوری نوین
مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها
نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی
ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول
|
- کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
|
