بیست و سومین مباحثه علمی با عنوان «مقایسه قانون،آئین نامه و ضوابط بانکی ایران برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم با مقررات بین المللی» در ساعت 8:30 مورخ 2 خردادماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:
رئوس الزامات مبارزه در مقررات و توصیه های بین المللی؟
مشتری، ارباب رجوع کیست؟ مالک واقعیbeneficial owner
مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی
مراحل شناسائی (kyc-Cdd-Ecdd) در مقررات بین المللی و ضوابط ایران؟
معامله مشکوک و گزارش؟
گزارش به کدام مرجع؟
نگهداری سابقه
واحد اطلاعات مالی FIU طبق قانون ج.ا.ا. و مقررات بین المللی
مجازات توسط کدام سازمان؟
دریافت فایل بروشور دوره چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.
شماره تماس: 27892498-27892475