جدول دوره های کوتاه مدت اردیبهشت ماه سال 1404
دوره آموزشی
نظارت با رویکرد ریسک محور و گزارش معاملات مشکوک در حوزه مبارزه با پولشوئی
 |
تاریخ برگزاری: 13 و 15 اردیبهشت 1404 ساعت 8 الی 12 مدت دوره: 8 ساعت پیش نیاز دوره:
مخاطبان دوره: کارکنان واحدهای مبارزه با پولشویی حسابرسان داخلی بازرسان بانکی کارکنان واحدهای ریسک بانک
|
فاقد پیش نیاز
هزینه دوره به ازای هر نفر: 29.500.000 ریال به صورت خالص
هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.
|
یکی از مفاهیم کلیدی در استانداردهای مبارزه با پولشویی؛ نظارت با رویکرد ریسک محور می باشد. رویکرد ریسک محور برای اجرای مؤثر استانداردهای مبارزه با پولشویی نقش اساسی دارد. تمرکز بر ریسک برای اطمینان از این است تا بانک ها ریسک های پولشویی را بتوانند شناسایی و ارزیابی کنند. نظارت با رویکرد ریسک محور این امکان را به بانک ها می دهد تا منابع محدود خود را به شکل انعطاف پذیری در امر مبارزه با پولشویی بکار گیرند. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد: آشنایی با مفهوم رویکرد ریسک محور به منظور تشخیص و ارزیابی ریسک هایی که بانک ها در موضوع مبارزه با پولشویی با آن مواجه می شوند آشنایی با ارزیابی ریسک های مربوطه در گروه های مختلف مشتریان؛ محصولات/خدمات و مناطق جغرافیایی و شیوه اقدامات مقابله ای با آن ها و مدیریت ریسک مؤثر |
معرفی دوره|
طراحی شده برای یادگیری |
|
|
مدرس دوره |
|
 |
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195 شماره های تماس: 29959280 - 29959279 دورنگار: 22846899 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal |