دوره آموزشی

رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با پولشویی ویژه کارکنان شعب

  معرفی دوره

رویکرد ریسک محور یکی از موضوعات کلیدی در عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و استانداردی است که سایر اقدامات بسته به نتایج آن توسط مدیران تصمیم ­گیری و اجرا می ­شود.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با نحوه ارزیابی ریسک پولشویی شبکه بانکی کشور و نحوه ارزیابی ریسک ­های پولشویی که هر بانک را تهدید می کند، می ­باشد.

طراحی شده برای یادگیری

ارزیابی ریسک محور

مفاهیم رویکرد ریسک محور

شاخص های ارزیابی ریسک بانک ­ها

مدرس دوره

• کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
• رئیس گروه بازرسی مبارزه با پولشوئی

زمان برگزاری:

24 آذر 1403

ساعت 14 الی 18

مدت دوره: 4 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی

و تأمین مالی تروریسم

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب

هزینه دوره به ازای هر نفر:  13.500.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal