دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

زمان تشکیل دوره:

17 دی 1402

ساعت 8 الی 16

هزینه ثبت نام دوره به ازای هر نفر:

24,000,000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

 دریافت بروشور دوره

مخاطبان دوره

کلیه کارکنان بانک ­ها و

مؤسسات اعتباری غیربانکی

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

  معرفی دوره

امروزه آثار سوء پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر فعالیت های اقتصادی و رفتار اجتماعی جوامع مشخص شده است و کشورها، به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا این فرایند، تا حد ممکن، سخت و غیرممکن شود. به طور خاص، در این حوزه ها مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی وجود دارد که از جانب ناظرین بانکی کشور واحدهای ذیربط در بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف به رعایت و تطبیق با آن ها شده اند.

طراحی شده برای یادگیری

آشنایی و مبارزه با پولشویی

گونه شناسی عمومی پولشویی

جرایم مالی و سازمان یافته

سازمان ­ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات پولشویی

مقابله با تأمین مالی تروریسم

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

جرم انگاری پولشویی

معرفی مرکز اطلاعات مالی

مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک

برنامه­ ریزی و تطبیق مقررات

آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

تضاد منافع

مدرس دوره

• دکتری اقتصاد
• رئیس گروه طرح ها و لوایح مرکز اطلاعات مالی

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal