جدول دوره های کوتاه مدت مرداد ماه سال 1402

معرفی دوره

این دوره به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناخت گلوگاه­ های پولشویی در بانک ­ها و صرافی ­ها و لیزینگ و بیمه ها، شناخت مقررات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناخت نکات کاربردی و مفید در شناسایی موارد مشکوک و پرریسک می باشد.

طراحی شده برای یادگیری

معرفی مقررات داخلی

معرفی مقررات بین المللی و توصیه های FATF

بررسی تغییرات قانون مبارزه با پولشویی قدیم و جدید و دلایل تغییرات

بررسی تکالیف دستگاه ­های مشمول

بررسی موارد شناسایی مشتری از منظر ریسک

شناسایی مشتریان دارای ریسک بالا، مناطق پرریسک، خدمات پرریسک

راه ­های شناسایی موارد مشکوک به پولشویی

مخاطبان دوره

• کلیه کارکنان بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

مدرس دوره    کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  بازنشسته بانک  مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  مؤلف کتب و مقالات متعدد

	آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195 شماره های تماس: 29959280 - 29959279 دورنگار: 22846899 پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal