جدول دوره های آموزش حرفه ای بهمن و اسفند سال 1401

آشنایی با پول شویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن ویژه صرافان

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش ­نیاز

تاریخ برگزاری:

18 بهمن

ساعت 8:30 الی 16:30

آموزش به صورت حضوری می باشد.

 دریافت بروشور دوره


مهلت ثبت نام:

16 بهمن 1401

هزینه دوره به ازای هر نفر:

13.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

 معرفی دوره

در این دوره ضمن ارائه روش ­های پول ­شویی در نظام مالی (در قالب مطالعه موردی)، به بیان نوآوری­ های قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و آیین­ نامه اجرایی آن و نیز ضوابط و الزامات صرافی­ ها در راستای مبارزه با پول ­شویی و ابزارهای موجود پرداخته خواهد شد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با جرم پول شویی و ضوابط و مقررات مبارزه با آن می باشد.

مدرس دوره

 مخاطبان دوره

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • 6 سال سابقه کار بانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

  • کارکنان صرافی­ ها

     طراحی شده برای یادگیری

    مقدمه­ ای بر جرم پول ­­شویی

    نوآوری­ های قانون جدید مبارزه با پول ­شویی مصوب سال 1397

    انواع روش­ های پول­­ شویی

    مطالعه موردی در خصوص پول ­­شویی و تقلب در نظام مالی کشور

    عملیات و معاملات مشکوک (بررسی تعریف قدیم و جدید)

    نحوه گزارش ­­دهی با بهره ­­گیری از دستورالعمل ­های مرتبط

    تکالیف قانونی صرافی­­ ها در امر مبارزه با پول ­شویی

    نقش­ صرافی ­ها در مقابله و پیشگیری از پول ­­شویی

    ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط صرافی­­ ها

    ضوابط و مقررات جدید بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پول­­ شویی

    آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

    شماره های تماس: 29959280 - 29959279

    دورنگار: 22846899

    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید