جدول دوره های کوتاه مدت فصل تابستان سال 1401
|
آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن |
||||
|
مدت دوره: 8 ساعت پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز زمان تشکیل کلاس: 1 شهریور 7:30 الی 15:30 |
|
|||
|
هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر 9,500,000 ریال به صورت خالص |
||||
|
قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.
|
- آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی
|
|
|
|
تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید
|
مخاطبان دوره
- کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
|
مدرس دوره
|
هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهی نامه می باشد.
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195
شماره های تماس: 27892497 - 27892458