Details

Written by سارا اسماعیلی

Category: دوره های آموزش حرفه ای

Published: 30 January 2022

Hits: 1249

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

آشنایی با مبانی قانونی ممنوع الخروجی و نحوه ارسال درخواست اعمال ممنوعیت و رفع ممنوعیت خروج از کشور به بانک مرکزی   مدت دوره: 6 ساعت پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز زمان تشکیل کلاس: 21 و 28 خرداد ساعت 9  الی 12 هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر  6.300.000  ریال به صورت خالص

معرفی دوره

این دوره با هدف بررسی مهمترین تغییرات قانونی و رویه عملی و اجرایی بانک ها، ابهامات موجود در دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید بانک مرکزی در شرایط کنونی پیشنهاد شده و با توجه به مراتب فوق به ویژه در شرایط خاص اقتصادی سنوات اخیر و تأکید بر حفظ حقوق شهروندی اشخاص و از سوی دیگر اهمیت حفظ حقوق بیت المال، آموزش بدنه شبکه بانکی برای اشراف به موضوع و نحوه ارسال درخواست اعمال ممنوعیت خروج ضروری به نظر می رسد. گسترش مبادلات بانکی تجار و شرکت ها  و همچنین استفاده از تسهیلات شبکه بانکی همواره موجبات بروز برخی اختلافات در نحوه بازپرداخت را فراهم می آورد. از سوی دیگر با عنایت به بدهی های کلان شرکت ها به جهت عدم رونق اقتصادی طی سنوات اخیر بی شک بسیاری از تجار و تولیدکنندگان در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شده و بانک عامل نیز به ناچار مبادرت به درخواست اعمال ممنوعیت خروج ایشان از کشور می نماید. لذا در این دوره به صورت تخصصی به بررسی قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد و مختلف صادره تعیین کننده در این حوزه خواهیم پرداخت.

اهداف دوره

آگاهی هرچه بیشتر به حقوق مکتسبه اشخاص و بانک های عامل به طور جزء به جزء بررسی راهکارهای موجود برای تعامل دوطرفه میان اشخاص ذینفع و بانک ها به تشریح شکل های مختلف اعمال ممنوعیت و متعاقباً اعطای رفع ممنوعیت خروج از کشور خواهیم پرداخت تا دو طرف به حقوق قانونی خود اشراف داشته و بی دلیل باعث تضییع حقوق شهروندی اشخاص نشده و از سوی دیگر بانک ها نیز مطالبات خود را وصول نمایند.

محتوای دوره

بررسی مبانی قانونی اعمال ممنوعیت خروج از کشور اشخاص از ابتدا تاکنون

 تشریح و تبیین بخشنامه های صادره مراجع مختلف در این خصوص

بررسی و توضیح مفاد آخرین بخشنامه بانک مرکزی به شماره 337794

رویه بانک ها، مراجع قضایی، ادارات اجرای ثبت و... در این ارتباط

آشنایی با نحوه اقدام مراجع قضایی صالح ( دادسرای ناحیه 30 تهران)، دادستانی کل کشور و اداره گذرنامه

مخاطبان دوره

• کارکنان واحدحقوقی

مدرس دوره کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی رییس سابق دایره امور ممنوع الخروجی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی مدرس دانشگاه

Details

Written by سارا اسماعیلی

Category: دوره های آموزش حرفه ای

Published: 30 January 2022

Hits: 1488

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

سوییفت مقدماتی مدت دوره: 20 ساعت پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز زمان تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها 18 اردیبهشت الی 1 خرداد ساعت 8:30 الی 12:30 هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر  12.500.000  ریال به صورت خالص

معرفی دوره

این دوره ی کامل از استاندارد پیام های سوییفتی می باشد. استاندارد پیام های سوییفتی نحوه تکمیل درست این پیام ها را نشان می دهد به شکلی که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

اهداف دوره

• آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظام های مبادلات ارزی بین المللی

محتوای دوره

مقدمات سویيفت (Basics)

سيستم های پرداخت بين المللي (Int’l Payment Systems)

روش هاي ارسال پيام دستورپرداخت (Payment Methods)

بررسي پيام هاي گروه مشترك سوییفت، موارد NAK و كنترل موارد STP

مخاطبان دوره

• کارکنان ارزی

مدرس دوره کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 23 سال کار در زمینه سوییفت 16 سال سابقه تدریس در زمینه سوییفت

Details

Written by سارا اسماعیلی

Category: دوره های آموزش حرفه ای

Published: 30 January 2022

Hits: 1588

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی مدت دوره: 8 ساعت پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز زمان تشکیل کلاس:  5 و 12 تیر ساعت 8:30 الی 12:30 هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر 7.500.000 ریال به صورت خالص

معرفی دوره

از دهه 70 میلادی که نشانه های سوء استفاده از نظام بانکی برای جابجایی درآمدهای نامشروع از اقتصاد زیرزمینی به رسمی آشکار و قطعنامه سازمان ملل برای تشکیل FATF  صادر گردید، موضوع تطبیق عملیات و تراکنش های بانکی و مالی با معیارهای این سازمان بین المللی در بسیاری از کشورها به گونه ی جدی آغاز و اکنون به شاید مهمترین استاندارد نظارتی در بازارهای مالی بدل گشته است. پس از آن، اقدامات و ابتکارات انفرادی و جمعی مؤسسات مالی در داخل و خارج از سازمان خویش به  ویژه در چهارچوب مناسبات با مشتریان و روابط کارگزاری با همتایان خود بروز نمود به گونه ای که امروز به بنیان صنعت بانکداری و مالی جهانی بدل شده است. بخش تطبیق در تمامی نهادهای عملیاتی و نظارتی مالی و با مسؤلیت و نظارت و حمایت مدیریت ارشد سازمان و با امکانات کافی و البته فزآینده مشغول به کار است.

اهداف دوره

• آشنایی با مبانی، جایگاه و روابط درون و برون سازمانی بخش تطبیق در بانک های دارای مناسبات و تراکنش های بین المللی

محتوای دوره

 مبانی کارکرد تطبیق در بانک ها

 شرح وظایف و روابط آن با سایر کارکردهای معیار نظیر مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی

 توصیه های FATF و BIS

 نمونه های بین المللی به ویژه اقدامات گروه ولفسبرگ

 توصیه های کاربردی

مخاطبان دوره

• کارکنان واحدهای تطبیق، ریسک، بازرسان، حسابرسان و بین الملل

مدرس دوره مدیر امور بین الملل بانک 27 سال سابقه کار در بانک های ایرانی و غیر ایرانی مؤلف مقالات متعدد در زمینه مدیریت ریسک

Details

Written by سارا اسماعیلی

Category: دوره های آموزش حرفه ای

Published: 30 January 2022

Hits: 1520

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

کنترل های داخلی در شعب مدت دوره: 20 ساعت پیش نیاز دوره: آشنایی با بانک و فعالیت های عمومی آن زمان تشکیل کلاس: یکشنبه ها 18 اردیبهشت الی 22 خرداد ساعت 8:30 الی 12:30 هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر 12.500.000 ریال به صورت خالص

معرفی دوره

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی و توسعه رو به رشد فعالیت های مالی در آن ها از جمله بانک ها نحوه فعالیت و کنترل ها را بسیار پیچیده نموده است. اداره بانک ها توسط مدیرانی به نمایندگی از صاحبان سهام، مسئولیت آن ها را بسیار سنگین نموده و انواع فشارهای ناشی از تأمین منابع، مصارف، مخاطرات ناشی از روابط و معاملات و تهدیدات ناشی از فعل و انفعالات داخلی و خارجی را بر عهده دارند، سبب گردیده است. امروزه مبحث کنترل های داخلی یک پارچه به عنوان جزء لاینفک سیستم مدیریت کارآمد در بانک ها مورد توجه جدی قرار گیرد و سیاست گذار و ناظر بر سیستم بانکی نیز بعنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی توجه مخصوصی به آن دارد.

اهداف دوره

• آشنایی با اهمیت کنترل های داخلی در شعب
• نحوه ایجاد کنترل های داخلی در بخش های مختلف بانک

محتوای دوره

علل وجودی کنترل های داخلی

تعریف کنترل داخلی و تأثیر آن بر مدیریت ریسک

اهداف و اصول کنترل داخلی از سه منظر کمیته Coso، بال و بانک مرکزی

اجزاء کنترل های داخلی

    محیط کنترلی

    ارزیابی ریسک

    نظارت

    ارزیابی کنترل های داخلی در بانک ها

    مثال هایی از کنترل های داخلی

    پرسشنامه کنترل های داخلی

مخاطبان دوره

• کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

مدرس دوره کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی عضو هیأت مدیره بانک سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران مؤلف کتب و مقالات متعدد در حوزه بانکداری