آشنایی با پول شویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

تاریخ برگزاری:

25 اردیبهشت  

ساعت 8 الی 16

آموزش به صورت حضوری می باشد.

 دریافت بروشور دوره

مهلت ثبت نام:

23 اردیبهشت 1402

هزینه دوره به ازای هر نفر:

23.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

 معرفی دوره

قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید مورد بازنگری قرار گرفت. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان واحدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

هدف از برگزاری این دوره  آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی می باشد.

مدرس دوره

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

6 سال سابقه کار بانکی

مؤلف کتاب و مقالات متعدد

مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کلیه کارکنان بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 طراحی شده برای یادگیری

 تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید

 نوآوری ­های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397

 نوآوری ­های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398

 تعاریف و اصطلاحات

 ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)

 همکاری و هماهنگی ملی

 ساختار و رویه­ های نظارتی

 شناسایی ارباب رجوع

 نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

 خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

 حمل­ کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی­ نام

 توقیف و اقدامات موقت

 گزارش ­دهی

 نگهداری سوابق و اطلاعات

 رهنمودها و آموزش

 فناوری نوین

 مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان­ های غیرانتفاعی و خیریه ها

 نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی

 ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

ایمیل:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.