مبارزه با پولشویی در نظام بانکی با رویکردی بر

ضوابط و الزامات جدید بانک مرکزی

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

تاریخ برگزاری:

21 و 28 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

مهلت ثبت نام:

17 آبان 1401

هزینه دوره به ازای هر نفر: 

7.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

مقدمه­ ای بر جرم پولشویی

نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397

انواع روش­ های پولشویی در نظام بانکی کشور

مطالعه موردی در خصوص پولشویی و تقلب در نظام بانکی کشور

عملیات و معاملات مشکوک (بررسی تعریف قدیم و جدید)

نحوه گزارش ­دهی با بهره ­گیری از دستورالعمل­ های مرتبط

نقش­ بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مبارزه با پول­شویی

ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

ضوابط و مقررات جدید بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی

• کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
• 6 سال سابقه کار بانکی
• مؤلف کتاب و مقالات متعدد
• مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 27899280 - 27899279

دورنگار: 22846899

ایمیل:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.