تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی

جدول دوره های آموزش حرفه ای آبان سال 1401

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری:

14 آبان

ساعت 8:30 الی 16:30

آموزش به صورت حضوری می باشد.

دریافت بروشور دوره

مهلت ثبت نام:

11 آبان 1401

هزینه دوره به ازای هر نفر:

11.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره

از دهه 70 میلادی که نشانه های سوء استفاده از نظام بانکی برای جابجایی درآمدهای نامشروع از اقتصاد زیر زمینی به رسمی آشکار و قطعنامه سازمان ملل برای تشکیل FATF صادر گردید، موضوع تطبیق عملیات و تراکنش های بانکی و مالی با معیارهای این سازمان بین المللی در بسیاری از کشورها به گونه ی جدی آغاز و اکنون به شاید مهمترین استاندارد نظارتی در بازارهای مالی بدل گشته است. پس از آن، اقدامات و ابتکارات انفرادی و جمعی مؤسسات مالی در داخل و خارج از سازمان خویش به ویژه در چهارچوب مناسبات با مشتریان و روابط کارگزاری با همتایان خود بروز نمود به گونه ای که امروز به بنیان صنعت بانکداری و مالی جهانی بدل شده است. بخش تطبیق در تمامی نهادهای عملیاتی و نظارتی مالی و با مسؤلیت و نظارت و حمایت مدیریت ارشد سازمان و با امکانات کافی و البته فزآینده مشغول به کار است.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مبانی، جایگاه و روابط درون و برون سازمانی بخش تطبیق در بانک های دارای مناسبات و تراکنش های بین المللی می باشد.

طراحی شده برای یادگیری