•کمیته بال و سیر تکاملی بال 1 تا 3
•اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری داخلی و بیرونی
•مدیریت وثایق و تسهیلات غیرجاری و در معرض نکول
•سرمایه اقتصادی و نظارتی ریسک اعتباری
•ارزیابی سایر نسبت های نظارتی
•رویکردهای مختلف محاسبه نسبت کفایت سرمایه

•ارزیابی و کمی سازی ریسک
•ارزش در معرض خطر (سرمایه اقتصادی ریسک بازار)

•ریسک های مالی شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار
•ریسک های غیرمالی از جمله ریسک عملیاتی، ریسک فناوری اطلاعات، ریسک حقوقی، ریسک عدم تطبیق با قوانین و مقررات و پولشویی و ریسک شهرت
•حکمرانی ریسک
•سیاست گذاری و حدود و اشتهای شهرت
•فرهنگ ریسک
•شناسایی، ارزیابی و اندازه گیری، پایش، کنترل، انتقال، کاهش و خودداری از پذیرش ریسک
•عوامل درونی و بیرونی ایجاد کننده ریسک عملیاتی، برون سپاری
•پایش ریسک و ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک
•ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک

•شناسایی مشتریان به صورت ریسک محور
•ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشتریان و آسیب پذیری عملیات بانکی
•کنترل های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
•پایش عملیات مشتریان و ارائه گزارش مبادلات مشکوک
•گزارش دهی ناظر بر نحوه مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

•مبارزه با پولشویی
•تأمین مالی تروریسم
•تحریم
•فرار مالیاتی
•تقلب
•سایر مصادیق جرائم مالی از جمله فساد و کلاهبرداری

•مدیریت ریسک تطبیق مبتنی بر ریسک
•ریسک تطبیق در بانکداری دیجیتال و الکترونیک
•مدیریت ریسک، ریسک عملیاتی و ریسک تطبیق
•حسابرسی، بازرسی و تطبیق
•حاکمیت شرکتی حکمرانی و فرهنگ ریسک تطبیق