یکی از مفاهیم کلیدی در استانداردهای مبارزه‌ با پولشویی؛ نظارت با رویکرد ریسک محور می باشد. رویکرد ریسک محور برای اجرای مؤثر استانداردهای مبارزه با پولشویی نقش اساسی دارد. تمرکز بر ریسک برای اطمینان از این است تا بانک­ ها ریسک های پولشویی را بتوانند شناسایی و ارزیابی کنند. نظارت با رویکرد ریسک محور این امکان را به بانک­ ها می دهد تا منابع محدود خود را به شکل انعطاف پذیری در امر مبارزه با پولشویی بکار گیرند. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می ­باشد: آشنایی با مفهوم رویکرد ریسک محور به منظور تشخیص و ارزیابی ریسک­ هایی که بانک­ ها در موضوع مبارزه با پولشویی با آن مواجه می­ شوند آشنایی با ارزیابی ریسک­ های مربوطه در گروه­ های مختلف مشتریان؛ محصولات/خدمات و مناطق جغرافیایی و شیوه اقدامات مقابله ای با آن ­ها ‌و مدیریت ریسک مؤثر

•آشنایی با مفهوم ریسک
•مدیریت ریسک
•چه ریسک­ هایی در بانک ­ها باید مدیریت شوند
•چارچوب مدیریت ریسک
•شناسایی ریسک
•سنجش اندازه و اهمیت ریسک
•راهکارهای مقابله با ریسک
•بررسی و پایش ریسک
•فرایند مدیریت ریسک
•آشنایی با ریسک نظارتی
•ارزیابی ریسک
•محاسبه ریسک
•ماتریس ریسک
•مقابله با ریسک
•نظارت و بررسی برنامه ریسک
•استراتژی های مدیریت ریسک

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
رئیس گروه بازرسی بانک مرکزی ج.ا.ا

فاقد پیش ­نیاز

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195
شماره های تماس: 29959284 - 29959279
دورنگار: 22846899

پست الکترونیک: prof.training@ibi.ac.ir

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal