مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره آموزشی نظارت با رویکرد ریسک محور و گزارش معاملات مشکوک در حوزه مبارزه با پولشویی

  • معرفی دوره :
  • یکی از مفاهیم کلیدی در استانداردهای مبارزه‌ با پولشویی؛ نظارت با رویکرد ریسک محور می باشد. رویکرد ریسک محور برای اجرای مؤثر استانداردهای مبارزه با پولشویی نقش اساسی دارد. تمرکز بر ریسک برای اطمینان از این است تا بانک ­ها ریسک های پولشویی را بتوانند شناسایی و ارزیابی کنند. نظارت با رویکرد ریسک محور این امکان را به بانک­ ها می دهد تا منابع محدود خود را به شکل انعطاف پذیری در امر مبارزه با پولشویی بکارگیرند.
  • هدف از برگزاری دوره به شرح ذیل می باشد:
  • آشنایی با مفهوم رویکرد ریسک محور به منظور تشخیص و ارزیابی ریسک­ هایی که بانک­ ها در موضوع مبارزه با پولشویی با آن مواجه می­ شوند آشنایی با ارزیابی ریسک­ های مربوطه در گروه­ های مختلف مشتریان؛ محصولات/خدمات و مناطق جغرافیایی و شیوه اقدامات مقابله ای با آن­ ها ‌و مدیریت ریسک مؤثر
  • طراحی شده برای یادگیری :
  • • آشنایی با مفهوم ریسک
    • مدیریت ریسک
    • چه ریسک هایی در بانک ها باید مدیریت شوند
    • چارچوب مدیریت ریسک
    • شناسایی ریسک
    • سنجش اندازه و اهمیت ریسک
    • راهکارهای مقابله با ریسک
    • بررسی و پایش ریسک
    • فرایند مدیریت ریسک
    • آشنایی با ریسک نظارتی
    • ارزیابی ریسک
    • محاسبه ریسک
    • ماتریس ریسک
    • مقابله با ریسک
    • نظارت و بررسی برنامه ریسک
    • استراتژی های مدیریت ریسک
  • مدرس دوره :
  • • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
    • رئیس گروه سابق بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا
  • زمان برگزاری :
  • دوشنبه­ ها 15 و 22 تیرماه 1405 ساعت 8 الی 12
  • مدت دوره :
  • 8 ساعت
  • پیش نیاز دوره :
  • فاقد پیش ­نیاز
  • مخاطبان دوره :
  • کارکنان واحدهای مبارزه باپولشویی
    حسابرسان داخلی بازرسان بانکی
    کارکنان واحدهای ریسک بانک
  • شیوه برگزاری :
  • آموزش به صورت غیرحضوری می باشد.
  • هزینه دوره :
  • هزینه دوره به ازای هر نفر: 33.000.000 ریال به صورت خالص
    هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.
  • اطلاعات تماس :
  • • آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195
    • شماره های تماس: 29959284 - 29959279
    • دورنگار: 22846899
    پست الکترونیک prof.training@ibi.ac.ir پرتال آموزش حرفه ای https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal
  • prof.training@ibi.ac.ir
  • پرتال آموزش حرفه ای
ثبت نام