با توجه به اهمیت و لزوم اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از سوی کلیه اشخاص مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تحمیل ضمانت اجراهای شدید قانونی این دوره در نظر گرفته شده است و گواهی صادره مورد تایید مراجع نظارتی می باشد. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد:
•آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین نامه های ابلاغی)
•آشنایی با آخرین مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آیین نامه ابلاغی آذرماه 1404
•شناسایی تکالیف قانونی اشخاص مشمول
•تکالیف مربوط به مواجه شدن با موارد مشکوک
•شناسایی موارد پرریسک اعم از اشخاص و خدمات و مناطق

•آشنایی با مبحث پول شویی
•آشنایی با مبحث تأمین مالی تروریسم
•آشنایی با مقررات و آیین نامه های مربوط
•تکالیف اشخاص مشمول
•احراز هویت و انواع شناسایی
•شناسایی ضمانت اجراها و تبعات

• دکتری حقوق خصوصی
• بازنشسته بانک
• وکیل دادگستری در تهران
• رئیس اسبق اداره حقوقی بانک

•فاقد پیش نیاز

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195
شماره های تماس: 29959284 - 29959279
دورنگار: 22846899
پست الکترونیک: prof.training@ibi.ac.ir

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal