مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(با تأکید بر آیین نامه های جدید)

  • معرفی دوره :
  • با توجه به اهمیت و لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی کلیه اشخاص مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تحمیل ضمانت اجراهای شدید قانونی این دوره در نظر گرفته شده است و گواهی صادره مورد تایید مراجع نظارتی می ­باشد. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می ­باشد: آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین ­نامه­ های ابلاغی) آشنایی با آخرین مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آیین نامه ابلاغی آذرماه 1404 شناسایی تکالیف قانونی اشخاص مشمول تکالیف مربوط به مواجه شدن با موارد مشکوک شناسایی موارد پرریسک اعم از اشخاص و خدمات و مناطق
  • هدف از برگزاری دوره به شرح ذیل می باشد:
  • • آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین ­نامه­ های ابلاغی)
    • آشنایی با آخرین مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آیین نامه ابلاغی آذرماه 1404
    • شناسایی تکالیف قانونی اشخاص مشمول
    • تکالیف مربوط به مواجه شدن با موارد مشکوک
    • شناسایی موارد پرریسک اعم از اشخاص و خدمات و مناطق
  • طراحی شده برای یادگیری :
  • • آشنایی با مبحث پولشویی
    • آشنایی با مبحث تأمین مالی تروریسم
    • آشنایی با مقررات و آیین¬ نامه های مربوط
    • تکالیف اشخاص مشمول
    • احراز هویت و انواع شناسایی
    • شناسایی ضمانت اجراها و تبعات
  • مدرس دوره :
  • • کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
    • بازنشسته بانک
    • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
    • مؤلف کتب و مقالات متعدد
  • زمان برگزاری :
  • شنبه ها 16 و 23 خرداد و 6 تیر 1405 ساعت 16 الی 20
  • مدت دوره :
  • 12 ساعت
  • پیش نیاز دوره :
  • فاقد پیش نیاز
  • مخاطبان دوره :
  • کلیه کارکنان بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرافی­ ها
  • شیوه برگزاری :
  • آموزش به صورت غیرحضوری می باشد.
  • هزینه دوره :
  • هزینه دوره به ازای هر نفر: 38.500.000 ریال به صورت خالص
    هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.
  • اطلاعات تماس :
  • • آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195
    • شماره های تماس: 29959284 - 29959279
    • دورنگار: 22846899
    پست الکترونیک prof.training@ibi.ac.ir پرتال آموزش حرفه ای https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal
  • prof.training@ibi.ac.ir
  • پرتال آموزش حرفه ای
ثبت نام