با توجه به اهمیت و لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی کلیه اشخاص مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تحمیل ضمانت اجراهای شدید قانونی این دوره در نظر گرفته شده است و گواهی صادره مورد تأیید مراجع نظارتی می باشد.
هدف از برگزاری دوره به شرح ذیل می ­باشد:
•آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین نامه های ابلاغی)
• آشنایی با آخرین مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آیین نامه ابلاغی آذرماه 1404
• شناسایی تکالیف قانونی اشخاص مشمول
• تکالیف مربوط به مواجه شدن با موارد مشکوک
• شناسایی موارد پرریسک اعم از اشخاص و خدمات و مناطق

• آشنایی با مبحث پولشویی
• آشنایی با مبحث تأمین مالی تروریسم
• آشنایی با مقررات و آیین نامه­ های مربوط
• تکالیف اشخاص مشمول
• احراز هویت و انواع شناسایی
• شناسایی ضمانت اجراها و تبعات

• کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
• بازنشسته بانک
• مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
• مؤلف کتب و مقالات متعدد

فاقد پیش ­نیاز

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی ­نامه می باشد.

پست الکترونیک: prof.training@ibi.ac.ir

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal