ارسال گزازش معاملات مشکوک (STR) در کنار شناسایی مشتری و نگهداری سوابق سه ستون اصلی پیشگیری از جرم پولشویی است. گزارش‌های فعالیت مشکوک به مجریان قانون اطلاعات لازم را به منظور بررسی و تحقیق و اقدامات لازم ارائه می‌دهد. هرچقدر کیفیت گزارشات ارائه شده بهتر باشد، گزارش فعالیت مشکوک در مبارزه علیه جرایم مالی مؤثرتر می باشد. همچنین گزارشات معاملات مشکوک به یافتن گونه شناسی های جدید و همچنین آشنایی با شیوه های مورد استفاده مجرمان کمک شایانی می کند. ضمن این که تحلیل مطلوب و جمع بندی گزارشات معاملات مشکوک از سوی واحدهای اطلاعات مالی منجر به ارزیابی ریسک ملی قوی از سوی کشورها می گردد. ارسال گزارشات معاملات مشکوک با کیفیت بالا بر اطلاعات صحیح متکی است. با ایجاد یک چهارچوب منسجم گزارشات معاملات مشکوک، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول شویی ضمن رعایت مقررات به قربانیان و تعقیب قضایی مجرمان کمک شایان توجهی خواهند کرد.

•ساختار قوی گزارشات معاملات مشکوک
•چه نکاتی به یک گزارش معاملات مشکوک مناسب کمک می کند
•اهمیت گزارش معاملات مشکوک
•شناسایی مشتری چگونه به ارسال صحیح گزارش معاملات مشکوک کمک می کند؟
•پرسش های قابل توجه در مورد شناسایی مشتری
•رسیدگی به هشدار و ارزیابی
•اقدامات پس از ارسال گزارش معاملات مشکوک
•تفاوت گزارش فعالیت مشکوک و گزارش تراکنش مشکوک
•بررسی مبانی قانونی گزارشات معاملات مشکوک
•شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک

• کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
• رئیس گروه سابق بازرسی اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی ج.ا.ا

•فاقد پیش نیاز

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195
شماره های تماس: 29959284 - 29959279
دورنگار: 22846899
پست الکترونیک: prof.training@ibi.ac.ir

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal