این دوره به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناخت گلوگاه­ های پولشویی در بانک­ ها و صرافی­ ها و لیزینگ و بیمه ها، شناخت مقررات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناخت نکات کاربردی و مفید در شناسایی موارد مشکوک و پرریسک می باشد.

• معرفی مقررات داخلی
• معرفی مقررات بین المللی و توصیه های FATF
• بررسی تغییرات قانون مبارزه با پولشویی قدیم و جدید و دلایل تغییرات
• بررسی تکالیف دستگاه­ های مشمول
• بررسی موارد شناسایی مشتری از منظر ریسک
• شناسایی مشتریان دارای ریسک بالا، مناطق پرریسک، خدمات پرریسک
• راه­ های شناسایی موارد مشکوک به پولشویی

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
بازنشسته بانک
مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مؤلف کتب و مقالات متعدد

فاقد پیش­ نیاز

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده ،ناهار و صدور گواهی ­نامه می باشد.

پست الکترونیک: prof.training@ibi.ac.ir

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal