این دوره به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناخت گلوگاه های پولشویی در بانک ها و صرافی ها و لیزینگ و بیمه ها، شناخت مقررات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناخت نکات کاربردی ومفید در شناسایی موارد مشکوک و پرریسک می باشد.

•معرفی مقررات داخلی
•معرفی مقررات بین المللی و توصیه های FATF
•بررسی تغییرات قانون مبارزه با پولشویی قدیم و جدید و دلایل تغییرات
•بررسی تکالیف دستگاه های مشمول
•بررسی موارد شناسایی مشتری از منظر ریسک
•شناسایی مشتریان دارای ریسک بالا، مناطق پرریسک، خدمات پرریسک
•راه های شناسایی موارد مشکوک به پولشویی

•کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
•بازنشسته بانک
•مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
•مؤلف کتب و مقالات متعدد

•فاقد پیش نیاز

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی نامه می باشد.

پست الکترونیک: prof.training@ibi.ac.ir

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal